Audit bitcoinové kauzy: Mohlo dojít ke třem trestným činům
V pátek odpoledne ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo první část auditu prodeje bitcoinů. Společnost Grant Thornton v něm podává svá první zjištění. Auditoři dospěli k závěru, že resort dar neměl přijmout kvůli podezřelým okolnostem.
🚩 Proč je to důležité: Kvůli daru bitcoinů v hodnotě téměř miliardy korun rezignoval ministr Pavel Blažek (ODS). Audit hovoří i o možných trestných činech podvodu či legalizaci výnosu z trestné činnosti.
➡️ Co se stalo: Bitcoinový dar přijal v březnu pro ministerstvo předchozí ministr Pavel Blažek (ODS) od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun pak stát prodal v dražbě.
Ministerstvo v pátek zveřejnilo první část auditu.
📢 Co říká audit: „Na základě skutečností, které jsme zjistili v rámci našich dosavadních prací jsme názoru, že MSp (ministerstvo spravedlnosti) byly před okamžikem přijetí daru známy relevantní okolnosti, které naznačovaly, že existuje významné riziko, že dar může pocházet z výnosů z trestné činnosti. Za této situace se domníváme, že nemělo – bez dalších navazujících kroků, které by toto riziko vyloučily, dojít ze strany MSp k přijetí daru. Nevíme o tom, že by byla transakce ze strany MSp komplexně posouzena před jejím uzavřením.“
👉 Co to znamená: Podle auditorů nedošlo na ministerstvu k právnímu posouzení celé transakce. Nikdo navíc nezvládl identifikovat rizika, byť bylo veřejně dostupnou informací, že se bitcoinová peněženka váže na darknetové tržiště. Mohlo nicméně dojít ke spáchání hned několika trestných činů.
❗Nejdůležitější pasáže auditu:
➡️ Legalizace výnosu z trestné činnosti
„Prostředky, které MSp přijalo s ohledem na relevantní okolnosti, mohly být výnosem z trestné činnosti pana TJ. Vzhledem k tomu, že došlo k převodu daru na MSp, by takové jednání mohlo vykazovat znaky trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti.“
➡️ Nepřekažení trestného činu
„Za předpokladu, že došlo ke spáchání úmyslného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti v hodnotě nad 10 000 000 Kč, by byla založena možnost dovození trestní odpovědnosti pro osoby, které:
• hodnověrně věděly o tom, že dar je, byť jen z části, výnosem z trestné činnosti pana TJ;
• byly účastny procesu přijetí daru a nakládání s ním a toto jednání nepřekazily.“
➡️ Podvod
„V případě, že došlo k úmyslnému zamlčení podstatných okolností při zveřejnění a uskutečňování aukcí ze strany osob činných pro MSp, nelze vyloučit naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu.“
➡️ Trestní odpovědnost na straně ministerstva spravedlnosti
„Česká republika nemůže být odpovědná za spáchání trestného činu; z toho důvodu lze dovozovat odpovědnost pouze ve vztahu k fyzickým osobám, které figurovaly v předmětné kauze. Upozorňujeme, že hodnocení trestněprávního jednání všech osob bude vycházet z případných zjištění orgánů činných v trestním řízení.“
👀 Co dál sledovat: Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
Také jsme psali
